Assemblée générale du 16 avril 2026

Ordre du jour

À titre ordinaire

• Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2025
• Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2025
• Affectation du résultat – Distribution du dividende
• Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du Code de commerce et des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce qui y sont mentionnées
• Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9, I. du Code de commerce relatives à l’ensemble des rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025
• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Jean-Luc Biamonti en qualité de Président du Conseil d’administration
• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Kullmann en qualité de Directeur Général
• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Olivier Estève en qualité de Directeur Général Délégué
• Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’administration
• Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général
• Approbation de la politique de rémunération applicable à tout Directeur Général Délégué
• Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs
• Renouvellement du mandat d’administrateur de la société ACM Vie
• Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Romolo Bardin
• Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Alix d’Ocagne
• Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Daniela Schwarzer
• Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

À titre extraordinaire

• Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
• Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions
• Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
• Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avec un délai de priorité facultatif, par voie d’offre au public autre que celle mentionnée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier
• Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier
• Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires
• Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération de titres apportés à toute offre publique d’échange initiée par la Société
• Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
• Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et des sociétés du groupe Covivio adhérant à un plan d’épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
• Modification de l’article 8 (Franchissement de seuils) des statuts de la Société

À titre ordinaire

• Pouvoirs pour formalités

Le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’enregistrement des titres au nom de l’actionnaire soit dans le registre de la société (actions « au nominatif »), soit chez l’intermédiaire habilité qui tient son compte titres (actions « au porteur »), et ce au plus tard au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris (soit le jeudi 9 avril 2026 à zéro heure).

Votez par Internet en quelques clics avant l’assemblée générale via la plateforme sécurisée de vote électronique « Votaccess »

Covivio offre à tous ses actionnaires la possibilité d’exprimer son vote par des moyens de télécommunication préalablement à l’assemblée générale depuis le site Sharinbox. 

Ce service en ligne vous offre notamment la possibilité de demander une carte d’admission, d’exprimer votre vote sur les résolutions, de donner pouvoir au Président ou de donner procuration à une autre personne.

• Actionnaires au nominatif, accédez à Votaccess en vous connectant au site Sharinbox,

• Actionnaires au porteur, rapprochez-vous de votre établissement teneur de compte afin de savoir si ce dernier est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières.

Le site Votaccess sera ouvert à partir du vendredi 27 mars 2026 à 9 heures jusqu’au mercredi 15 avril 2026 à 15 heures, heure de Paris, France.

Il vous est toutefois recommandé de ne pas attendre cette date limite pour saisir vos instructions.